Darování bitcoinů může být pro příjemce atraktivní formou finanční podpory. Přesto však bez řádné kontroly původu těchto prostředků hrozí významná právní i reputační rizika. Kauza ministra Pavla Blažka ukázala, jak snadno mohou kryptoměny sloužit k legalizaci výnosů z trestné činnosti a jak důležité je důkladné prověřování.
„Dar v bitcoinech může znít atraktivně. Kontrola původu prostředků by měla být samozřejmostí. A to i v případě, že příjemcem je stát,“ říká Mgr. Sebastian Mach. Dodává, že tato situace odhalila, jak daleko ještě máme k tomu, abychom dokázali právně i institucionálně držet krok s realitou digitálního světa.
Každá osoba přijímající vyšší finanční částky, ať už v klasické či kryptoměnové podobě, by měla znát původ peněz a řádně identifikovat dárce. I když stát není výslovně označen jako „povinná osoba“ v rámci protimoney laundering legislativy, měl by dodržovat stejné nebo ještě přísnější standardy než podnikatelé.
Ve FAIRSQUARE pomáháme klientům nastavovat AML procesy, které fungují i v praxi – s důrazem na prověřitelnost, dokumentaci a právní jistotu. Na tuto oblast se u nás specializuje mimo jiné JUDr. Marian Boubel, který spolu s naším týmem rád poradí, jak správně postupovat a minimalizovat rizika.